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江西正邦科技股份有限公司公告(系列)

发布日期:2021-09-13 15:12   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准;

  4、现场会议召开地点为:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年6月29日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月28日下午15:00至2017年6月29日下午15:00的任意时间。

  8、会议出席情况:参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计13名,其所持有表决权的股份总数为1,107,778,492股,占公司总股份数的48.3586%,没有股东委托独立董事投票。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表7人,其所持有表决权的股份总数为1,105,164,412股,占公司总股份数的48.2445%;参加网络投票的股东为6人,其所持有表决权的股份总数为2,614,080股,占公司总股份数的0.1141%;参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表10名,其所持有表决权的股份总数为17,384,502股,占公司总股份数的0.7589%。

  公司的全体董事,全体监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  (注:本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。)

  三、议案审议和表决情况(一)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  1、审议通过了《关于全资子公司拟参与设立吉林正邦畜牧基金合伙企业(有限合伙)的议案》;

  同意1,107,655,492股,占出席会议所有股东所持股份的99.9889%;反对123,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0111%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意17,261,502股,占出席会议中小股东所持股份的99.2925%;反对123,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7075%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  同意1,105,727,512股,占出席会议所有股东所持股份的99.8149%;反对2,050,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.1851%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意15,333,522股,占出席会议中小股东所持股份的88.2023%;反对2,050,980股,占出席会议中小股东所持股份的11.7978%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议;

  2、江西华邦律师事务所《关于江西正邦科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》;

  1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年6月19日以电子邮件和专人送达方式发出。

  2、本次会议于2017年6月29日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长程凡贵先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理林峰先生,财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于下属子公司扶余正邦养殖有限公司增加注册资本的议案》;

  为提升扶余正邦整体经营实力,增强独立融资能力,奠定扶余正邦后续发展基础,公司全资子公司黑龙江正邦农牧有限公司以自有资金出资35,000万元对扶余正邦进行增资。

  《关于下属子公司扶余正邦养殖有限公司增加注册资本的公告》详见刊登于2017年6月30日《证券时报》和巨潮资讯网()的公司2017—099号公告。

  2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于下属子公司红安正邦养殖有限公司增加注册资本的议案》;

  为提升红安正邦整体经营实力,增强独立融资能力,奠定红安正邦后续发展基础,公司全资子公司加美(北京)育种科技有限公司以自有资金出资46,000万元对红安正邦进行增资。

  《关于下属子公司红安正邦养殖有限公司增加注册资本的公告》详见刊登于2017年6月30日《证券时报》和巨潮资讯网()的公司2017—100号公告。

  1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)于2017年6月29日召开第五届董事会第十五次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于下属子公司扶余正邦养殖有限公司增加注册资本的议案》。黑龙江正邦农牧有限公司以自有资金出资35,000万元对扶余正邦养殖有限公司(“扶余正邦”)增资,增资后扶余正邦的注册资本由47,677.79万元增加至82,677.79万元。

  2、公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件,本次增资无需提交公司股东大会审议。

  3、公司本次对扶余正邦进行增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  7、经营范围:销售农副产品、饲料,种猪技术咨询服务,对种植业、饲料业、畜牧业行业进行投资。(国家法律、行政法规、国务院决定需前置审批的项目除外。)

  7、经营范围:种猪繁育、商品猪生产与销售,饲料销售,农牧技术推广与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、扶余正邦的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、也不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司也不存在为其提供委托理财的情形。

  1、黑龙江正邦农牧有限公司对扶余正邦进行增资,增资额35,000万元,由黑龙江正邦农牧有限公司100%认缴增资额。增资后,扶余正邦的注册资本由原来的47,677.79万元增加至82,677.79万元

  3、董事会和管理人员的组成安排:公司设立董事会,董事会由3 名成员组成,由股东会选举产生,董事会设董事长一人,董事长由董事会选举产生,董事长及董事任期三年,可以连任;公司设立总经理一人,由董事会聘任总经理应当向董事会负责,主持公司日常运营;公司设监事一名,由股东推举并获股东会同意后担任,任期三年,续聘或解聘由股东会决定。

  4、生效条件:《扶余正邦养殖有限公司章程》经股东共同协商订立,自标的公司设立之日起生效。

  本次增资一方面可以提升扶余正邦整体经营实力,另一方面也可以增强扶余正邦的独立融资能力,为扶余正邦后续发展奠定基础。

  本次投资可能在子公司管理方面存在风险,公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。

  1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)于2017年6月29日召开第五届董事会第十五次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于下属子公司红安正邦养殖有限公司增加注册资本的议案》。加美(北京)育种科技有限公司以自有资金出资46,000万元对红安正邦养殖有限公司(“红安正邦”)增资,增资后红安正邦的注册资本4,000万元增加至50,000万元。

  2、公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件,本次增资无需提交公司股东大会审议。

  3、公司本次对红安正邦进行增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  13、经营范围:育种技术开发;投资管理;投资咨询;项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  7、经营范围:凭种畜禽生产经营许可证从事种猪(杜洛克、大约克、长白、父母代)、商品猪的饲养、销售(有效期至2017年9月9日);农业技术服务与推广,农业机械租赁与服务,农作物种植;饲料生产、销售;饲料原料购销;粮食收购。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  8、出资方式:加美(北京)育种科技有限公司以自有资金对红安正邦进行增资。

  10、红安正邦的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、香港六和开奖现场直播79888库图,也不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司也不存在为其提供委托理财的情形。

  四、本次增资的主要内容(1)加美(北京)育种科技有限公司对红安正邦进行增资,增资额46,000万元,由加美(北京)育种科技有限公司100%认缴增资额。增资后,红安正邦的注册资本由原来的4,000万元增加至50,000万元(2)本次增资前后,红安正邦股东的出资额及出资比例:

  (3)董事会和管理人员的组成安排:标的公司设董事会,董事会成员三人,由股东决定。董事的任期每届为三年,任期届满,可连任;设监事一人 ,由股东决定。监事的任期每届为三年,任期届满,可连任;设总经理一名,任期三年,由董事会决定聘任或者解聘。

  (4)生效条件:《红安正邦养殖有限公司章程》自公司登记机关核准设立登记并发给《企业法人营业执照》之日起正式生效;对该章程的修改,如涉及法定变更登记事项,修改部分自标的公司登记机关核准变更登记之日起生效;如未涉及法定变更登记事项,修改部分自股东决定变更之日起生效。

  本次增资一方面可以提升红安正邦整体经营实力,另一方面也可以增强红安正邦的独立融资能力,为红安正邦后续发展奠定基础。

  本次投资可能在子公司管理方面存在风险,公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。

  江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月20日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司将使用不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还募集资金专用账户;如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。相关公告刊登于2017年1月21日公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()(公告编号:2017-021)。

  2017年6月29日,公司将用于补充流动资金中的2,000万元归还至募集资金专户,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告日,公司累计已归还2,000万元资金至募集资金专户,募集资金补充流动资金余额为68,000万元。

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